Yhtiökokous

Hilla Group Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 13.00 alkaen Mediasalissa, osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2022
- Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valinta
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä osoitteessa https://hillagroup.fi/avainlukumme/
OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 16.00.