Yhtiökokous
TÄYDENNYS HILLA GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUN
Hilla Group Oyj julkaisi 5.4.2025 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025 klo 14.00. Yhtiö täydentää kokouskutsua seuraavasti:
- Alkuperäisen kutsun kohtien 16 ja 17 hallitukselle annettavien osakkeiden hankkimis- ja antivaltuutusehdotuksien sisältöä täsmennetään alla olevasta kutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla;
- Asialistalle lisätään uutena asiana yhtiömuodon muutos julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi;
- Asialistalle lisätään yhtiön yhtiöjärjestykseen perustuva osakkeiden lunastamisvaltuutusehdotus; ja
- Yhtiökokoukseen ilmoittautumisaikaa pidennetään 22.4.2025 klo 16.00 saakka.
Hilla Group Oyj:n täydennetty yhtiökokouskutsu on esitetty alla ja se korvaa kokonaisuudessaan aiemmin lähetetyn kutsun.
Hilla Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2025 klo 14.00 alkaen Mediasalissa, osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,5 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.4.2025 alkaen.
Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään lisäosingosta enintään 0,5 euroa osakkeelta 31.10.2025 mennessä.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2024
10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta
14. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valinta
15. Yhtiön yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ja että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1§ muutetaan siten kuulumaan seuraavasti:
- 1 § Yhtiön toiminimi on Hilla Group Oy ja kotipaikka Kokkola.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistetaan hallituksen jäseniä koskeva ns. ikäpykälä ja että yhtiöjärjestyksen kohdasta 10 § poistetaan siten seuraava lause:
- Yhtiön hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka valintavuotena täyttää 68 vuotta.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
- hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 100 000 K-sarjan osaketta ja 100 000 A-sarjan osaketta;
- osakkeiden hankintahinta on:
- K-sarjan osakkeilla vähintään 25 euroa ja enintään 30 euroa osakkeelta;
- A-sarjan osakkeilla vähintään 20 euroa ja enintään 25 euroa osakkeelta;
- hankkiminen voi tapahtua myös muussa kuin nykyisten osakeomistusten suhteessa (ns. suunnattu hankkiminen);
- osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla; ja
- osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:
- osakeanti voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä;
- annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 A-sarjan osaketta ja 50 000 K-sarjan osaketta; ja
- osakkeet voidaan antaa myös muussa kuin nykyisten osakeomistusten suhteessa (ns. suunnattu anti).
Valtuutus kumoaisi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2024 päättämän 10 000 A-sarjan osaketta koskevan osakeantivaltuutuksen.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön K-sarjan osakkeiden lunastamisesta yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen perusteella
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön K-sarjan osakkeiden lunastamisesta yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen perusteella seuraavasti:
- lunastettavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 K-sarjan osaketta;
- osakkeiden lunastushinta on siirronsaajan osakkeista tarjoama hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeisin vertailuarvo;
- osakkeet lunastettaisiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla; ja
- osakkeita voidaan lunastaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus omien osakkeiden lunastamisesta olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 50.000,00 euron lahjoituksista yleishyödyllisille yhdistyksille kulttuurin ja taiteen tukemiseksi, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä osoitteessa https://hillagroup.fi/avainlukumme/
C. OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 22.4.2025 klo 16.00.
Ilmoittautua voi ensisijaisesti osoitteessa www.hillagroup.fi/yhtiokokous. Ilmoittautuminen on mahdollista myös sähköpostilla osoitteeseen teija.pelto-arvo@hillagroup.fi. Ilmoituksen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää osakkeenomistajan ilmoittautumista yllä mainittuna aikana.
Kokkolassa 15. huhtikuuta 2025
HILLA GROUP OYJ
Hallitus